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TOM體育:關于聘任公司董事會秘書兼副總經理的公告       查看PDF原文

公告(gao)日(ri)期:2020-09-29       公告編號(hao):

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關于(yu)聘任公司董事(shi)會(hui)秘(mi)書兼副(fu)總(zong)經理的公告

證券代碼(ma):300178 證券簡(jian)稱(cheng):TOM體育 公告編號:2020-127

TOM體育商業服務集團股份有限公司(si)

關于聘任公司董(dong)事(shi)會秘(mi)書(shu)兼副總經理的公告

本公司(si)及董(dong)事會全體成員保證(zheng)公告內容的真(zhen)實、準確和完整,沒有虛假(jia)記載、誤(wu)導(dao)性陳述或者重大遺漏。

TOM體育商業(ye)服務集團股份有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)于 2020 年 9 月 28
日召開了(le)第(di)四屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)三十四次(臨時)會(hui)(hui)(hui)議,審議通過(guo)了(le)《關于聘任(ren)公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)秘(mi)書(shu)兼副(fu)總(zong)經(jing)理的議案》的議案,董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)同意聘任(ren)周靜女(nv)士(shi)為公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)秘(mi)書(shu)、副(fu)總(zong)經(jing)理(簡歷(li)見附件),任(ren)期(qi)自本(ben)次董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)審議通過(guo)之日起至第(di)四屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)任(ren)期(qi)屆(jie)滿止。公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)長(chang)鐘百勝先(xian)生不(bu)再代為履行公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)秘(mi)書(shu)職責。

在(zai)本次董事會(hui)會(hui)議(yi)召開之前,公司(si)已按相關(guan)規定將周靜女士(shi)的董事會(hui)秘書任(ren)職資(zi)格(ge)提(ti)交深圳(zhen)證券交易所審核,已獲(huo)深圳(zhen)證券交易所審核通過。

公司董事會秘書(shu)周靜(jing)女(nv)士的聯(lian)系方式如下:

電(dian)話(hua):0755-83663222;

傳真:0755-83663222;

電子(zi)郵箱:tt@tempus.cn

通(tong)訊地(di)址:中國深圳(zhen)市福田保稅區(qu)桃花(hua)路 9 號騰邦集團(tuan)大(da)廈 5 樓

公(gong)司(si)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)對本次(ci)聘(pin)(pin)任(ren)公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)秘(mi)(mi)書、副總經理(li)事(shi)項發表(biao)了獨立(li)(li)意見(jian),認為公(gong)司(si)本次(ci)聘(pin)(pin)任(ren)公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)秘(mi)(mi)書、副總經理(li)的提名及聘(pin)(pin)任(ren)程(cheng)序、任(ren)職(zhi)資格符(fu)合《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《公(gong)司(si)章程(cheng)》及相(xiang)關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規的規定,全體(ti)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)一致同(tong)意聘(pin)(pin)任(ren)周(zhou)靜女(nv)士為公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)秘(mi)(mi)書、副總經理(li)。

特此(ci)公告。

TOM體育商(shang)業服務集團股(gu)份有(you)限公司

董 事(shi) 會(hui)

2020 年 9 月 29 日

關于聘任公司(si)董事會秘書兼(jian)副(fu)總經理的公告

附件:

周(zhou)靜女士(shi)簡(jian)歷

周靜,女,1981 年(nian)生,中(zhong)(zhong)國國籍,漢(han)族,中(zhong)(zhong)共黨員,無境外居(ju)留權,大專學歷(li),北京第二外國語(yu)學院旅(lv)游(you)管理高級培訓班(ban)(MTA)結業。 現任職TOM體育(yu)(yu)商業服(fu)務集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司證券(quan)事務部,曾任職深圳(zhen)市晨光物(wu)流(liu)有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司、深圳(zhen)市飛來發(fa)航空(kong)服(fu)務有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司、芒(mang)果網有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司、杭(hang)州暢翔網,2010 年(nian) 4 月入職TOM體育(yu)(yu)商務服(fu)務集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司,歷(li)任呼叫中(zhong)(zhong)心、服(fu)務執行(xing)中(zhong)(zhong)心、出票中(zhong)(zhong)心總(zong)監,深圳(zhen)騰邦保險(xian)經(jing)紀有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司運(yun)營總(zong)監、副總(zong)經(jing)理、執行(xing)董(dong)事。已于 2020 年(nian) 9 月取(qu)得深圳(zhen)證券(quan)交易所董(dong)事會秘書資格證書。

截至本公(gong)告日,周靜(jing)女(nv)士(shi)直接(jie)持有公(gong)司(si) 27,500 的股份(fen)。與(yu)公(gong)司(si)實際控制(zhi)人(ren)、其他持股 5%以上(shang)(shang)股東、董事(shi)、監事(shi)、高級管理(li)人(ren)員(yuan)之間(jian)不存在關聯關系,未受過(guo)中(zhong)國(guo)證(zheng)監會及其他有關部門的處罰(fa)和(he)證(zheng)券(quan)交易所懲戒,并(bing)不存在《中(zhong)華人(ren)民共和(he)國(guo)公(gong)司(si)法》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)(shang)市(shi)規則》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)規范運作指引》或本公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)中(zhong)規定(ding)的不得(de)擔任(ren)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)高級管理(li)人(ren)員(yuan)、董事(shi)會秘書(shu)的情形,不屬(shu)于“失信被執行人(ren)”。